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露笑科技股份有限公司第四届董事会第三十次会议决议公告

2019-10-24 18:55:24| 查看: 4170|

摘要: 3、审议通过了《关于召开2019年第六次临时股东大会的议案》公司董事会拟定于2019年9月27日召开公司2019年第六次临时股东大会审议上述应提交股东大会表决的相关议案。

证券代码:002617证券缩写:萧楼科技公告编号。:2019-122年

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议

卢晓科技有限公司(以下简称“公司”或“卢晓科技”)第四届董事会第三十次会议将于2019年9月4日以电子邮件形式通知全体董事,会议将于2019年9月11日上午10:30在诸暨市殿口镇卢晓路38号公司办公楼会议室现场举行。会议应有7名董事出席,现场会议实际上应有7名董事出席。监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。会议由陆勇主席主持。

二.董事会会议回顾

与会董事经过充分讨论,通过了以下提案:

1.审议通过《关于增加和修改公司注册资本的议案》

投票结果:会议以7票赞成、0票反对和0票弃权通过了该法案。

经中国证券监督管理委员会《关于批准卢晓科技有限公司向深圳东方风险投资有限公司及其他公司发行股票购买资产的批复》(简媜旭[2019年第849号)批准,公司以非公开发行方式向特定投资者发行37,123,594元普通股,每股发行价格为4.45元。本次非公开发行于2019年9月5日在深圳证券交易所上市。此次股份发行后,卢晓科技股份总数变更为1,510,668,434股。

因公司非公开发行上市股份,公司将根据有关法律、法规和规范性文件的要求,提议变更注册资本,修改公司章程关于注册资本的相关规定,并要求股东大会授权公司管理层办理工商变更登记等手续。

该议案仍需提交公司股东大会审议。

详见公司《关于增加注册资本及修改的公告》(公告号。2019-124)同一天发表在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮信息网(http://www.cninfo.com.cn)上。修订后的章程全文于同日在居巢信息网(http://www.cninfo.com.cn)发布。

2.审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目和永久补充部分募集资金营运资金的议案》。

公司计划变更未支付的1.1亿元人民币及其收购江苏丁洋绿能电力有限公司的利息和未支付的9262.95万元人民币及其收购上海郑云新能源科技有限公司的利息,以及节约的2305.34万元人民币及其从“路童机电节能电机建设项目”中获得的利息,共计22568.29万元人民币及其利息。 计划用2.256829亿元人民币及其利息(实际金额以资金转出当天的专用账户余额为准)永久补充营运资金。

该议案仍需提交公司股东大会审议。

关于独立董事对部分募集投资项目变更的独立意见,以及长城证券对公司募集资金投资项目变更和部分募集资金永久补充营运资金的审验意见,请参见当日聚潮信息网(http://www.cninfo.com.cn)。

详见《关于变更部分募集资金投资项目和永久补充部分募集资金营运资金的公告》(公告编号。:2019-125)于同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮信息网(http://www.cninfo.com.cn)上发表。

3.《关于2019年召开第六次临时股东大会的议案》审议通过。

公司董事会计划于2019年9月27日召开公司2019年第六次临时股东大会,审议上述应提交股东大会表决的相关提案。

详见《关于召开2019年第六次临时股东大会的通知》(公告号。:2019-126)由本公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮信息网上发布。

三.供参考的文件

1.萧楼科技有限公司第四届董事会第三十次会议决议

特此宣布。

卢晓科技有限公司董事会

2001年9月11日

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