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中国中铁股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议公告

2019-11-12 20:17:07| 查看: 4006|

摘要: 具体修订内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的《中国中铁股份有限公司关于修订〈中国中铁股份有限公司章程〉的公告》。(二)审议通过《关

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

一、董事会会议

本公司第四届董事会第二十七次会议(2019年第六次临时会议(2019年第九次全体会议))通知、提案等书面材料已于2019年9月20日以手写和电子邮件方式送达全体董事。会议于2019年9月26日以现场会议的形式在北京市海淀区复兴路69号中铁广场a座举行。应出席会议的董事有7名,实际出席会议的董事有7名(包括受托出席的董事2名);非执行董事马宗林和独立非执行董事钟瑞明因其他官方安排未能亲自出席。他们分别委托独立非执行董事郑庆之和温鲍曼代表他们出席并行使表决权。会议由张宗言主席主持。公司部分监事、高级管理人员及相关人员列席会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二.董事会会议回顾

经过有效表决,会议审议并通过了以下提案:

(一)审议通过《关于修改中铁股份有限公司章程的议案》,同意修改中铁股份有限公司章程,并提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

投票结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。具体修改请参见《中铁股份有限公司关于修改中铁股份有限公司章程的公告》,该公告于发布当日在上海证券交易所网站和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上发布。

(二)审议通过撤销中铁股份有限公司上海办事处的议案。

投票结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

中铁股份有限公司董事会

2019年9月27日

a股代码:601390 a股缩写:中铁公告编号。:Pro 2019-066

h股代码:00390 h股缩写:中铁

中国铁路集团有限公司

关于修改“中铁股份有限公司”

公司章程公告

一.修订背景

根据《中华人民共和国公司法》(2018年修订)、《上市公司治理指引》(2018年修订)、《上市公司章程指引》(2019年修订)等法律法规的最新修订,以及公司最近发行股票和购买新股所导致的股本结构和注册资本的相应变化, 并结合企业实际情况,拟对《中铁股份有限公司章程》(以下简称《章程》)中的相关条款进行修订。

二、修订内容

章程的具体修改如下:

除上述变更外,原公司章程的其他条款未变更。

上述修订方案已经公司第四届董事会第二十七次会议审议通过,仍需提交公司2019年第一次临时股东大会审议通过。修订后的章程全文刊登在上海证券交易所网站上。

特此宣布。

中国铁路集团有限公司

董事会

2019年9月27日

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